4 Dec 2023 – 10 Dec 2023

80 entities were added to SEC Thailand and AMLO alert lists during the week of 4 Dec 2023–10 Dec 2023, grouped here by category — each one links to its full source record.

1. Broker / InvestmentFacebook page "MTS GOLD TRADE Online" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
2. Broker / InvestmentFacebook page "MTS GOLD แม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
3. Broker / InvestmentFacebook Page "ห้างทองแม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
4. Broker / InvestmentFacebook page "หุ้นแม่ทองสุก โกลด์สมิท" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
5. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Buy-Sell the stock marketUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
6. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Chinhuaheng ComUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
7. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Consult About StocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
8. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Cp AxtraUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
9. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Cpall RsnUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
10. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Csr CpallUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
11. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Derivative stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
12. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Dividend FundUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
13. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Fund sharesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
14. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Gulf-BNUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
15. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ HSH Gold OnlineUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
16. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Investment in FundsUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
17. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Mutual fundsUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
18. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ National FundUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
19. Crypto platformFacebook Page ชื่อ OxCash Pioneer Team Academy 2023Unapproved public offering of digital tokenUnlicensed digital asset businessFlagged
20. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Popular Thai stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
21. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Reserve FundUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
22. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stock analysisUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
23. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stock Exchange of ThailandUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
24. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stock TradingUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
25. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stock trading expertUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
26. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stock trading moneyUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
27. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stock VitaminsUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
28. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Study The BasicsUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
29. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Sustainable FundUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
30. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Thai stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
31. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Trade CPALLUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
32. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Trade onlineUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
33. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Trading StockUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
34. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Trading StocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
35. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Turn your savings into millionsUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
36. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ We Are CpUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
37. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กระแสหุ้นมาแรงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
38. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนรวมเพื่อประชาชนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
39. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนหุ้นทองคำไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
40. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนหุ้นทองคำแห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
41. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนหุ้นปันผลUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
42. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ข่าวหุ้น ไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
43. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ คน วิเคราะห์ กราฟ V.1Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
44. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ซื้อ ขาย ตลาดหุ้นไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
45. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ซื้อ ขาย หุ้นรายวันUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
46. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ซื้อ-ขาย หุ้นรายวันUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
47. Crypto platformFacebook Page ชื่อ เทพคอยน์Unlicensed digital asset businessFlagged
48. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ปัญญาวิเคราะห์หุ้นUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
49. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ สร้างฝันนักลงทุนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
50. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Advance คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
51. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Bangkok Dusit Medical Services Public Company LimitedUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
52. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CP ALL PublicUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
53. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CP All Public Company LimitedUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
54. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CP Stock ExchangeUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
55. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CPALLUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
56. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Cpall TradeUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
57. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Energy AbsoluteUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
58. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ GPSCUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
59. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ IStudio ThailandUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
60. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ LEO Global LogisticsUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
61. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Money CoachUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
62. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ SBITO ThailandUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
63. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ YLG FuturesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
64. Broker / InvestmentFacebook page อ้างชื่อ กระแสหุ้นรายวันUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
65. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ซื้อขาย หุ้น CPALLUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
66. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากรUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
67. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากรUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
68. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากรUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
69. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากรUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
70. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ นิเวศน์ เหมวชิรวรากรUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
71. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ นิเวศน์ เหมวชิรวรากรUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
72. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ บริษัท ซีพี ออลล์ กรุ๊ป จํากัดUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
73. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัดUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
74. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
75. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ วัชระ แก้วสว่าง ไม่เพียงแต่ลงทุนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
76. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ สแกนหุ้นUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
77. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ห้างทองตั้งโต๊ะกังUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
78. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ห้างทองแม่มาลีUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
79. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ห้างทองเยาวราชกรุงเทพUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
80. Broker / Investmentบัญชีไลน์ อ้างชื่อ กฤตชัย ชัยประภาUnlicensed securities and derivatives businessFlagged