29 Jan 2024 – 4 Feb 2024

40 entities were added to SEC Thailand and AMLO alert lists during the week of 29 Jan 2024–4 Feb 2024, grouped here by category — each one links to its full source record.

1. Broker / InvestmentFacebook Page "แม่ทองสุก Trading" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
2. Broker / InvestmentFacebook Page "ห้างทองแม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
3. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ AI-TraderUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
4. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Buy and sell stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
5. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Buyand sellstocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
6. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Consult About StocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
7. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Daily Stock TradingUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
8. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Fund ThaiStockUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
9. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Funds and stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
10. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Invest in stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
11. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Investing In Everyday LifeUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
12. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Investment planUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
13. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Investment planUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
14. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stocks in FundUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
15. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Trade stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
16. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
17. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนปันผลตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
18. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนหุ้นหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
19. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ซื้อขายหุ้นทองคำไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
20. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ประชาสัมพันธ์กองทุนหุ้นธุรกิจUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
21. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ลงทุนสำหรับมือใหม่Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
22. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ลงทุนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
23. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ตลาดหุ้นUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
24. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ หุ้นพลังงานและเชื้อเพลิงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
25. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ หุ้นหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
26. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Buy-sell BH sharesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
27. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CP All CompanyUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
28. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CP ALL Stock ExchangeUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
29. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CPALLUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
30. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CPALLUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
31. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ GCAP GOLDUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
32. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ HGF Gold Online Futures ฮั่วเซ่งเฮงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
33. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ HSH GOLD FutunesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
34. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ HSH Gold FuturesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
35. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Pranda GroupUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
36. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Securities SetUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
37. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ซื้อ-ขาย ทองคำ -เยาวราชกรุงเทพUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
38. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ สมาคมเทรดหุ้นทองคำUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
39. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ออสสิริส เทรดUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
40. Broker / Investmentบัญชีไลน์ อ้างชื่อ วัชรวิทย์ ยืนยง และเว็บไซต์ อ้างชื่อ LGTUnlicensed securities and derivatives businessFlagged