11 Mar 2024 – 17 Mar 2024

52 entities were added to SEC Thailand and AMLO alert lists during the week of 11 Mar 2024–17 Mar 2024, grouped here by category — each one links to its full source record.

1. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Trade popular stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
2. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ รั่วไหลเรื่องราวภายในUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
3. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
4. Broker / InvestmentFacebook page อ้างชื่อ HSH Gold Stock Futures OnlineUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
5. Broker / InvestmentFacebook page อ้างชื่อ Hua Seng Heng Co., Ltd.Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
6. Broker / InvestmentFacebook page อ้างชื่อ MTB Goldsmith 2492Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
7. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ จินฮั้วเฮง จำกัดUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
8. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
9. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
10. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
11. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
12. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
13. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
14. Broker / InvestmentLine อ้างชื่อ โบรกเกอร์ จอมขวัญUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
15. Broker / InvestmentTikTok account "@mtsgold56" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
16. Broker / InvestmentTikTok ชื่อ goldfutures1900Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
17. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ auroraonline_90Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
18. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ chin.hua.hengUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
19. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ chinhuaheng.tUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
20. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ freefree3703Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
21. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hausengheng9Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
22. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hgfsocialgoldfuturesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
23. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hsh_goldfutures00Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
24. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hshgold2494Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
25. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hshgoldtrade01Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
26. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hshonline_2Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
27. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hshonline09Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
28. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hshsocial_39Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
29. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hshsocial.comUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
30. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hshsocial673Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
31. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huaseng.heng_06Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
32. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng_24Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
33. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng_hsUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
34. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng_thUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
35. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng.99Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
36. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng008Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
37. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng115Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
38. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng2491Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
39. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng2498Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
40. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng543Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
41. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng649Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
42. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng657Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
43. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng930Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
44. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng96Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
45. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasenghengsocialUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
46. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ jinhunheng_2523Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
47. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ kao.supatsarafcUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
48. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ nsn.olineUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
49. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ nuengruthai003711Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
50. Broker / Investmentบัญชีไลน์ อ้างชื่อ HUA SENG HENG และบัญชีไลน์ อ้างชื่อ { Brokerนิติ ชลธิศ }Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
51. Broker / Investmentเว็บไซต์ อ้างชื่อ _ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
52. Broker / Investmentเว็บไซต์ อ้างชื่อ SET ThailandUnlicensed securities and derivatives businessFlagged