1 Apr 2024 – 7 Apr 2024

31 entities were added to SEC Thailand and AMLO alert lists during the week of 1 Apr 2024–7 Apr 2024, grouped here by category — each one links to its full source record.

1. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
2. Broker / InvestmentFacebook page อ้างชื่อ Hua Seng Heng Gold FuturesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
3. Crypto platformFacebook page อ้างชื่อ หาเงินออนไลน์ 2021Unlicensed digital asset businessFlagged
4. Broker / InvestmentFacebook ชื่อ เทรดทองคำUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
5. Broker / InvestmentFacebook อ้างชื่อ HGF Gold Online Futures. ฮั่วเซ่งเฮงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
6. Broker / InvestmentFacebook อ้างชื่อ HGF Gold Online Futures. ฮั่วเซ่งเฮงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
7. Broker / InvestmentFacebook อ้างชื่อ Hsh-Usd GOLDUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
8. Broker / InvestmentFacebook อ้างชื่อ HSHsocial SET50 FuturesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
9. Broker / InvestmentFacebook อ้างชื่อ Hua Seng Heng Gold.Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
10. Broker / InvestmentLine อ้างชื่อ Look PearUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
11. Broker / InvestmentLine อ้างชื่อ โบรกเกอร์นภนวลพรรณUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
12. Broker / InvestmentLine อ้างชื่อ ผู้เชี่ยวชาญ ผ้าแพร และ Line ชื่อ Trade stocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
13. Broker / InvestmentLine อ้างชื่อ ไพบูลย์ ดำรงวารีUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
14. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ hua.seng.heng.golUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
15. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng.9Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
16. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng.onlineUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
17. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng.socialUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
18. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng01Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
19. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng02Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
20. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng03goldUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
21. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng04Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
22. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng05Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
23. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng745Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
24. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ tradebycreamUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
25. Crypto platformYouTube อ้างชื่อ GoodiceUnlicensed digital asset businessFlagged
26. Crypto platformYouTube อ้างชื่อ toey timebombUnlicensed digital asset businessFlagged
27. Crypto platformYouTube อ้างชื่อ Zyrus WorldUnlicensed digital asset businessFlagged
28. Crypto platformYouTube อ้างชื่อ zyruswordUnlicensed digital asset businessFlagged
29. Crypto platformนายกฤตพล เพชร์แก้วณาUnlicensed securities and derivatives businessUnlicensed digital asset businessFlagged
30. Crypto platformบริษัท ไอบีเอส อินเท็นซีฟ จำกัดUnlicensed securities and derivatives businessUnlicensed digital asset businessFlagged
31. Broker / Investmentเว็บไซต์ อ้างชื่อ accountloginUnlicensed securities and derivatives businessFlagged