20 févr. 2023 – 26 févr. 2023

1 entités ont été ajoutées aux listes d’alerte SEC Thailand et AMLO durant la semaine du 20 févr. 2023 au 26 févr. 2023, regroupées ici par catégorie — chacune reliée à sa fiche source complète.

1. Courtier / InvestissementLINE Official Account "Finansa Public" (assuming the appearance of licensed business operator by using the name of FINANSA SECURITIES LTD.)Unlicensed securities and derivatives businessSignalée