13 mars 2023 – 19 mars 2023

3 entités ont été ajoutées aux listes d’alerte SEC Thailand et AMLO durant la semaine du 13 mars 2023 au 19 mars 2023, regroupées ici par catégorie — chacune reliée à sa fiche source complète.

1. Plateforme cryptoFacebook page BP Miner ThailandUnlicensed digital asset businessSignalée
2. Courtier / InvestissementLINE Official Account pretend to "DBS Bank Limited" (assuming the appearance by using the name of DBS Vickers Securities (Thailand))Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
3. Courtier / InvestissementSecret2Rich และ DollarFXUnlicensed securities and derivatives businessSignalée