10 avr. 2023 – 16 avr. 2023

4 entités ont été ajoutées aux listes d’alerte SEC Thailand et AMLO durant la semaine du 10 avr. 2023 au 16 avr. 2023, regroupées ici par catégorie — chacune reliée à sa fiche source complète.

1. Courtier / InvestissementDGC (Digital Gold Coin)Unapproved public offering of digital tokenSignalée
2. Courtier / InvestissementHalal coinUnapproved public offering of digital tokenSignalée
3. Plateforme cryptohttps://bitstamp.baaey.com/ (assuming the appearance by using the name of Bitstamp)Unlicensed digital asset businessSignalée
4. Plateforme cryptowww.satongcarp.myshopify.com (assuming the appearance of licensed business operator by using the name of SATANG CORPORATION COMPANY LIMITED.)Unlicensed digital asset businessSignalée