Thai License Check
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8 mai 2023 – 14 mai 2023

6 entités ont été ajoutées aux listes d’alerte SEC Thailand et AMLO durant la semaine du 8 mai 2023 au 14 mai 2023, regroupées ici par catégorie — chacune reliée à sa fiche source complète.

  1. Plateforme cryptoBitgetUnlicensed digital asset businessSignalée
  2. Courtier / InvestissementFacebook page day128756Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
  3. Courtier / InvestissementFacebook page LyndsyUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
  4. Courtier / InvestissementFacebook page TopacioUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
  5. Plateforme cryptohttps://zipmex.baadz.com(assuming the appearance of licensed business operator by using the name of ZIPMEX COMPANY LIMITED.)Unlicensed digital asset businessSignalée
  6. Plateforme cryptoID Line : @563kzaejUnlicensed digital asset businessSignalée