2 Oct 2023 – 8 Oct 2023

18 entities were added to SEC Thailand and AMLO alert lists during the week of 2 Oct 2023–8 Oct 2023, grouped here by category — each one links to its full source record.

1. Crypto platform(assuming the appearance of licensed business operator by using the name of ZIPMEX COMPANY LIMITED.)Unlicensed digital asset businessFlagged
2. Crypto platformExnessUnlicensed digital asset businessFlagged
3. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ Chinhuaheng TradingUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
4. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ HGFsocialUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
5. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ Invest for futureUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
6. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ Nelsoft TechnologiesUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
7. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ Study about StocksUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
8. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ จับปลอมหลอกลงทุนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
9. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ เจาะตลาด “หุ้น”Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
10. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ ตลาดหลักทรัพย์วัยเกษียณUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
11. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ ตลาดหุ้นสำหรับสูงอายุUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
12. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ ปันผล 2023Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
13. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ ห้างทองเลี่ยงเซ่งเฮงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
14. Broker / InvestmentFacebook page ที่แอบอ้างใช้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
15. Crypto platformFBSUnlicensed digital asset businessFlagged
16. Crypto platformHeadwayUnlicensed digital asset businessFlagged
17. Broker / InvestmentLINE Official Account ที่แอบอ้างใช้ชื่อว่า บุญญาดา พสุชาบวรกิจUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
18. Crypto platformSwiftCoinUnlicensed digital asset businessFlagged