2 oct. 2023 – 8 oct. 2023
18 entités ont été ajoutées aux listes d’alerte SEC Thailand et AMLO durant la semaine du 2 oct. 2023 au 8 oct. 2023, regroupées ici par catégorie — chacune reliée à sa fiche source complète.
- Plateforme crypto(assuming the appearance of licensed business operator by using the name of ZIPMEX COMPANY LIMITED.)Unlicensed digital asset businessSignalée
- Plateforme cryptoExnessUnlicensed digital asset businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ Chinhuaheng TradingUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ HGFsocialUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ Invest for futureUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ Nelsoft TechnologiesUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ Study about StocksUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ จับปลอมหลอกลงทุนUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ เจาะตลาด หุ้นUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ ตลาดหลักทรัพย์วัยเกษียณUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ ตลาดหุ้นสำหรับสูงอายุUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ ปันผล 2023Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ ห้างทองเลี่ยงเซ่งเฮงUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Courtier / InvestissementFacebook page ที่แอบอ้างใช้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Plateforme cryptoFBSUnlicensed digital asset businessSignalée
- Plateforme cryptoHeadwayUnlicensed digital asset businessSignalée
- Courtier / InvestissementLINE Official Account ที่แอบอ้างใช้ชื่อว่า บุญญาดา พสุชาบวรกิจUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
- Plateforme cryptoSwiftCoinUnlicensed digital asset businessSignalée