1 janv. 2024 – 7 janv. 2024

21 entités ont été ajoutées aux listes d’alerte SEC Thailand et AMLO durant la semaine du 1 janv. 2024 au 7 janv. 2024, regroupées ici par catégorie — chacune reliée à sa fiche source complète.

1. Plateforme cryptoBYEXUnlicensed digital asset businessSignalée
2. Courtier / InvestissementFacebook Page "ห้างทองแม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
3. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ Create a million-dollar traderUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
4. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ Twenty FloorUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
5. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ กองทุนปันผลตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
6. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ กองทุนปันผลตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
7. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ กองทุนรวมเครือเจริญโภคภัณฑ์Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
8. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ ซื้อ-ขายหุ้นUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
9. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ ซื้อขายหุ้นระยะสั้นUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
10. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ ธุรกิจซื้อหุ้นโดยเฉพาะUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
11. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ หลักทรัพย์ หุ้นไทยUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
12. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ หุ้นหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
13. Courtier / InvestissementFacebook Page อ้างชื่อ BDMS Stock MarketUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
14. Courtier / InvestissementFacebook Page อ้างชื่อ CPALLUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
15. Courtier / InvestissementFacebook Page อ้างชื่อ CPALL OnlineUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
16. Courtier / InvestissementFacebook Page อ้างชื่อ CPALL Public Company LimitedUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
17. Courtier / InvestissementFacebook Page อ้างชื่อ GSB TradingUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
18. Courtier / InvestissementFacebook Page อ้างชื่อ ห้างทองจินฮั้วเฮงUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
19. Plateforme cryptoNorPayUnlicensed digital asset businessSignalée
20. Courtier / Investissementเว็บไซต์ อ้างชื่อ demcoproject.comUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
21. Courtier / Investissementเว็บไซต์ อ้างชื่อ TISCO InsureUnlicensed securities and derivatives businessSignalée