1 Jan 2024 – 7 Jan 2024

21 entities were added to SEC Thailand and AMLO alert lists during the week of 1 Jan 2024–7 Jan 2024, grouped here by category — each one links to its full source record.

1. Crypto platformBYEXUnlicensed digital asset businessFlagged
2. Broker / InvestmentFacebook Page "ห้างทองแม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
3. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Create a million-dollar traderUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
4. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Twenty FloorUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
5. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนปันผลตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
6. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนปันผลตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
7. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนรวมเครือเจริญโภคภัณฑ์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
8. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ซื้อ-ขายหุ้นUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
9. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ซื้อขายหุ้นระยะสั้นUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
10. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ธุรกิจซื้อหุ้นโดยเฉพาะUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
11. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ หลักทรัพย์ หุ้นไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
12. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ หุ้นหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
13. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ BDMS Stock MarketUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
14. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CPALLUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
15. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CPALL OnlineUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
16. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CPALL Public Company LimitedUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
17. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ GSB TradingUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
18. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ห้างทองจินฮั้วเฮงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
19. Crypto platformNorPayUnlicensed digital asset businessFlagged
20. Broker / Investmentเว็บไซต์ อ้างชื่อ demcoproject.comUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
21. Broker / Investmentเว็บไซต์ อ้างชื่อ TISCO InsureUnlicensed securities and derivatives businessFlagged