8 Jan 2024 – 14 Jan 2024

26 entities were added to SEC Thailand and AMLO alert lists during the week of 8 Jan 2024–14 Jan 2024, grouped here by category — each one links to its full source record.

1. Broker / InvestmentFacebook Page "MST GOLD Tranding" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
2. Broker / InvestmentFacebook Page "ห้างทองแม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
3. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Equity FundUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
4. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Fund ThailandUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
5. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Saving for the future in retirementUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
6. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Short TradingUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
7. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stable stock tradingUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
8. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Stocks Post Daily ProfitsUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
9. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ The king futureUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
10. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Trade stocks onlineUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
11. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
12. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนปันผลตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
13. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนปันผลตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
14. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ซื้อ-ขายหุ้นUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
15. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ซื้อขายหุ้นทองคำไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
16. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ดัชนีหุ้นไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
17. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ธุรกิจค้าขายหุ้นโดยเฉพาะUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
18. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ธุรกิจหุ้นซื้อขายโดยเฉพาะUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
19. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ บริษัทตลาดหลักทรัพย์จัดการกองทุนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
20. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CP ALL Stock ExchangeUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
21. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ Securities SetUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
22. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ ซีพีออล์ จำกัดมหาชนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
23. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
24. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ หุ้นทอง AroraUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
25. Crypto platformMountain Capital FundUnlicensed digital asset businessFlagged
26. Broker / Investmentเว็บไซต์ อ้างชื่อ _ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged