15 Jan 2024 – 21 Jan 2024

28 entities were added to SEC Thailand and AMLO alert lists during the week of 15 Jan 2024–21 Jan 2024, grouped here by category — each one links to its full source record.

1. Broker / InvestmentFacebook Page "แม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
2. Broker / InvestmentFacebook Page "ห้างทองแม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
3. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ Dcvxbfgb-M1Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
4. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ Stock tradingUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
5. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
6. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ กองทุนร่วมหุ้นเพื่อความยั่งยืนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
7. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ เกมเงินUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
8. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ ธุรกิจการขายหุ้นข้าราชการUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
9. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ ธุรกิจการขายหุ้นโดยตรงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
10. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
11. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
12. Broker / InvestmentFacebook page ชื่อ ลงทุนเพื่ออนาคตของคุณด้วยความมั่นคงUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
13. Broker / InvestmentFacebook Page ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหุ้นหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
14. Broker / InvestmentFacebook page อ้างชื่อ CP ALL Stock ExchangeUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
15. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ CpallUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
16. Broker / InvestmentFacebook Page อ้างชื่อ LEO Global BangkokUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
17. Broker / InvestmentLine open chat ชื่อ Stock Learning Trading Group166Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
18. Broker / InvestmentTikTok อ้างชื่อ huasengheng79Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
19. Crypto platformUltron-Mavie THUnlicensed digital asset businessUnapproved public offering of digital tokenFlagged
20. Broker / Investmentบัญชี Tik Tok อ้างชื่อ whagroup9Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
21. Broker / Investmentบัญชีไลน์ ชื่อ EXGCOO-LouisUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
22. Broker / Investmentบัญชีไลน์ ชื่อ ฝ่ายบัญชีกลางUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
23. Broker / Investmentบัญชีไลน์ อ้างชื่อ Broker (นุช)Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
24. Broker / Investmentบัญชีไลน์ อ้างชื่อ โค้ชครีม อลิสาUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
25. Broker / Investmentบัญชีไลน์ อ้างชื่อ ปิยะศักดิ์ (บอย)Unlicensed securities and derivatives businessFlagged
26. Broker / Investmentเว็บไซต์ ชื่อ GSMTCUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
27. Broker / Investmentเว็บไซต์ ชื่อ TradeStationPlusUnlicensed securities and derivatives businessFlagged
28. Broker / Investmentเว็บไซต์ อ้างชื่อ SET ThailandUnlicensed securities and derivatives businessFlagged