15 janv. 2024 – 21 janv. 2024

28 entités ont été ajoutées aux listes d’alerte SEC Thailand et AMLO durant la semaine du 15 janv. 2024 au 21 janv. 2024, regroupées ici par catégorie — chacune reliée à sa fiche source complète.

1. Courtier / InvestissementFacebook Page "แม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
2. Courtier / InvestissementFacebook Page "ห้างทองแม่ทองสุก" impersonates "MTS Gold Co., Ltd."Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
3. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ Dcvxbfgb-M1Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
4. Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ Stock tradingUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
5. Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
6. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ กองทุนร่วมหุ้นเพื่อความยั่งยืนUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
7. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ เกมเงินUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
8. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ ธุรกิจการขายหุ้นข้าราชการUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
9. Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ ธุรกิจการขายหุ้นโดยตรงUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
10. Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
11. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
12. Courtier / InvestissementFacebook page ชื่อ ลงทุนเพื่ออนาคตของคุณด้วยความมั่นคงUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
13. Courtier / InvestissementFacebook Page ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหุ้นหลักทรัพย์Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
14. Courtier / InvestissementFacebook page อ้างชื่อ CP ALL Stock ExchangeUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
15. Courtier / InvestissementFacebook Page อ้างชื่อ CpallUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
16. Courtier / InvestissementFacebook Page อ้างชื่อ LEO Global BangkokUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
17. Courtier / InvestissementLine open chat ชื่อ Stock Learning Trading Group166Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
18. Courtier / InvestissementTikTok อ้างชื่อ huasengheng79Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
19. Plateforme cryptoUltron-Mavie THUnlicensed digital asset businessUnapproved public offering of digital tokenSignalée
20. Courtier / Investissementบัญชี Tik Tok อ้างชื่อ whagroup9Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
21. Courtier / Investissementบัญชีไลน์ ชื่อ EXGCOO-LouisUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
22. Courtier / Investissementบัญชีไลน์ ชื่อ ฝ่ายบัญชีกลางUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
23. Courtier / Investissementบัญชีไลน์ อ้างชื่อ Broker (นุช)Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
24. Courtier / Investissementบัญชีไลน์ อ้างชื่อ โค้ชครีม อลิสาUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
25. Courtier / Investissementบัญชีไลน์ อ้างชื่อ ปิยะศักดิ์ (บอย)Unlicensed securities and derivatives businessSignalée
26. Courtier / Investissementเว็บไซต์ ชื่อ GSMTCUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
27. Courtier / Investissementเว็บไซต์ ชื่อ TradeStationPlusUnlicensed securities and derivatives businessSignalée
28. Courtier / Investissementเว็บไซต์ อ้างชื่อ SET ThailandUnlicensed securities and derivatives businessSignalée