6 ก.พ. 2566 – 12 ก.พ. 2566

นิติบุคคล 1 รายถูกเพิ่มเข้ารายชื่อแจ้งเตือนของ SEC Thailand และ AMLO ในช่วงสัปดาห์ของ 6 ก.พ. 2566–12 ก.พ. 2566 จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ในที่นี้ — แต่ละรายการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลแหล่งที่มาแบบเต็ม

1. โบรกเกอร์ / การลงทุนLINE Official Account CGS CIMB Thailand (assuming the appearance of licensed business operator by using the name of CGS- CIMB Securities Thailand)Unlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน