การหลอกลวงคริปโตในประเทศไทย: รูปแบบทั่วไป

นอกเหนือจากการตรวจสอบว่าเว็บเทรดได้รับใบอนุญาต SEC หรือไม่ ยังมีรูปแบบที่เกิดซ้ำหลายอย่างในการหลอกลวงคริปโตที่มุ่งเป้าผู้คนในประเทศไทย

ดูหน้าค้นหาเพื่อตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งได้รับใบอนุญาต SEC หรือไม่

รูปแบบทั่วไป

• อนุญาตให้ฝากเงินได้ แต่บล็อกการถอนจนกว่าจะจ่าย "ภาษี" หรือ "ค่าปลดล็อก"
• "ที่ปรึกษา" ที่พบผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่ ชักชวนให้ติดตั้งแอปเทรดเฉพาะ (รูปแบบที่มักเรียกว่า "pig butchering")
• "กองทุน" คริปโตที่รับประกันผลตอบแทน — ไม่มีผู้จัดการกองทุนที่มีใบอนุญาตรายใดสามารถรับประกันผลตอบแทนได้
• กดดันให้ย้ายบทสนทนาออกจากแพลตฟอร์ม เช่น ไปยังแอปแชทส่วนตัว
• ขอให้ส่งคริปโตไปยังกระเป๋าเงิน "liquidity pool" หรือ "arbitrage bot" ที่คุณไม่ได้ควบคุม
• ไม่มีการจดทะเบียนธุรกิจไทยหรือที่อยู่จริงที่ตรวจสอบได้สำหรับแพลตฟอร์ม

นอกเหนือจากการตรวจสอบใบอนุญาต

การที่เว็บเทรดได้รับใบอนุญาต SEC ครอบคลุมเฉพาะตัวแพลตฟอร์มเอง — ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับ "ที่ปรึกษา" บอท หรือกลุ่มการลงทุนเฉพาะที่ดำเนินการผ่านมัน ควรถือว่าการติดต่อด้านการลงทุนที่ไม่ได้ร้องขอเป็นเรื่องน่าสงสัยเสมอ ไม่ว่าจะอ้างว่าใช้เว็บเทรดใดก็ตาม ดูสัญญาณอันตรายสำหรับรายการรูปแบบที่ครบถ้วนกว่า

คำถามที่พบบ่อย