วิธีตรวจสอบว่าบริษัทไทยจดทะเบียนจริงหรือไม่

การจดทะเบียน DBD ยืนยันเพียงว่าบริษัทมีตัวตนถูกต้องตามกฎหมาย — ไม่ได้บอกอะไรว่ามีใบอนุญาตขายการลงทุน เงินกู้ หรือดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินให้คุณหรือไม่

บริษัททุกแห่งที่ดำเนินธุรกิจถูกกฎหมายในประเทศไทยต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ — เป็นเกณฑ์ที่แยกต่างหากและต่ำกว่าการมีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอย่าง SEC Thailand หรือ Bank of Thailand ปฏิบัติการหลอกลวงบางครั้งจดทะเบียนบริษัทจริงที่ดูน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่เพื่อให้ได้บัญชีธนาคารธุรกิจและดูน่าเชื่อถือ โดยไม่เคยมีใบอนุญาตทางการเงินใด ๆ เลย

วิธีตรวจสอบการจดทะเบียน

1. ไปที่ DBD DataWarehouse ที่ datawarehouse.dbd.go.th — พอร์ทัลทางการที่ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ (อินเตอร์เฟซภาษาไทยเท่านั้นเป็นเรื่องปกติ ไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษ)
2. ค้นหาด้วยชื่อบริษัทที่ถูกต้อง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักถ้ามี
3. ตรวจสอบสถานะการจดทะเบียน ("ดำเนินกิจการ" หรือ "เลิกกิจการ") ทุนจดทะเบียน และที่อยู่ที่จดทะเบียน — บริษัทเปลือกที่เพิ่งจดทะเบียนไม่กี่วันก่อนพร้อมทุนขั้นต่ำเป็นสัญญาณเตือนในตัวมันเอง
4. เปรียบเทียบชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนตัวอักษรต่อตัวอักษรกับสัญญา ใบแจ้งหนี้ หรือบัญชีธนาคารที่คุณถูกขอให้จ่ายเงินไป — การสะกดที่คล้ายกันมากเป็นกลลวงที่พบบ่อย

การจดทะเบียนไม่ใช่ใบอนุญาต

การเป็นบริษัทที่จดทะเบียนยืนยันเพียงว่ามีตัวตนถูกต้องตามกฎหมาย — ไม่ได้บอกว่าได้รับอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์ บริหารการลงทุน ให้กู้ยืมเงิน หรือดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ ควรตรวจสอบใบอนุญาตทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงที่นี่แยกต่างหากเสมอ นอกเหนือจากการจดทะเบียน DBD ใด ๆ

เพื่อดูความแตกต่างในทางปฏิบัติ: Bitkub Online Company Limited คือบริษัทที่มีใบอนุญาต SEC จริง — สังเกตว่ามันแสดงหน่วยงานกำกับดูแล สถานะ และลิงก์แหล่งที่มา ไม่ใช่แค่ชื่อและที่อยู่ที่จดทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย