หน่วยงานไทยสามแห่งกำกับดูแลธุรกิจทางการเงิน แต่ละแห่งมีขอบเขตของตัวเอง — การรู้ว่าแห่งไหนเกี่ยวข้องช่วยให้คุณตรวจสอบรายชื่อที่ถูกต้อง
ออกใบอนุญาตและกำกับดูแลโบรกเกอร์หลักทรัพย์ ดีลเลอร์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโต) — เว็บเทรด โบรกเกอร์ ดีลเลอร์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ถ้าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนหรือคริปโต นี่คือหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบ
กำกับดูแลธนาคาร และออกใบอนุญาตให้ผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร (P-Loan, Nano Finance, แอป e-Money) และธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บริษัทแลกเปลี่ยนเงิน ตัวแทนโอนเงิน) ถ้าเป็นแอปเงินกู้หรือบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT คือหน่วยงานกำกับดูแล — ตรวจสอบโดยตรงผ่าน BOT License Check ซึ่งยังไม่ได้จัดทำในเว็บไซต์นี้
สืบสวนการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสามารถอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรม — รวมถึงปฏิบัติการหลอกลวงด้านการลงทุนขนาดใหญ่ รายชื่อการกำหนดของ AMLO ที่จัดทำในเว็บไซต์นี้เป็นบุคคล ไม่ใช่บริษัท
SEC Thailand — ออกใบอนุญาตให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (เว็บเทรด โบรกเกอร์ ดีลเลอร์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน) เช่นเดียวกับที่ออกใบอนุญาตให้โบรกเกอร์หลักทรัพย์ ค้นหาชื่อที่ถูกต้องที่นี่เพื่อตรวจสอบ
ยังไม่มี — ทั้งสองอย่างอยู่ภายใต้ Bank of Thailand ซึ่งไม่ได้เผยแพร่รายชื่อรวมแบบเดียวกับ SEC ระหว่างนี้ให้ตรวจสอบผู้ให้กู้หรือบริษัทแลกเปลี่ยนเงินโดยตรงที่BOT License Check
รายชื่อการกำหนดของ AMLO ที่จัดทำในเว็บไซต์นี้เป็นบุคคล แต่อำนาจของ AMLO ครอบคลุมกว้างกว่านั้นถึงนิติบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย — บริษัทก็สามารถถูกสอบสวนได้ แม้ว่ารายชื่อการกำหนดที่ติดตามในที่นี้จะเป็นรายบุคคล
เรื่องปกติสำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ — สายธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารอาจได้รับใบอนุญาต SEC ในขณะที่ตัวธนาคารเองอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bank of Thailand ค้นหานิติบุคคลที่เสนอข้อเสนอให้คุณโดยตรงที่นี่ ไม่ใช่แค่ชื่อแบรนด์บริษัทแม่