10 เม.ย. 2566 – 16 เม.ย. 2566

นิติบุคคล 4 รายถูกเพิ่มเข้ารายชื่อแจ้งเตือนของ SEC Thailand และ AMLO ในช่วงสัปดาห์ของ 10 เม.ย. 2566–16 เม.ย. 2566 จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ในที่นี้ — แต่ละรายการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลแหล่งที่มาแบบเต็ม

1. โบรกเกอร์ / การลงทุนDGC (Digital Gold Coin)Unapproved public offering of digital tokenถูกแจ้งเตือน
2. โบรกเกอร์ / การลงทุนHalal coinUnapproved public offering of digital tokenถูกแจ้งเตือน
3. แพลตฟอร์มคริปโตhttps://bitstamp.baaey.com/ (assuming the appearance by using the name of Bitstamp)Unlicensed digital asset businessถูกแจ้งเตือน
4. แพลตฟอร์มคริปโตwww.satongcarp.myshopify.com (assuming the appearance of licensed business operator by using the name of SATANG CORPORATION COMPANY LIMITED.)Unlicensed digital asset businessถูกแจ้งเตือน