2 ต.ค. 2566 – 8 ต.ค. 2566
นิติบุคคล 18 รายถูกเพิ่มเข้ารายชื่อแจ้งเตือนของ SEC Thailand และ AMLO ในช่วงสัปดาห์ของ 2 ต.ค. 2566–8 ต.ค. 2566 จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ในที่นี้ — แต่ละรายการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลแหล่งที่มาแบบเต็ม
- แพลตฟอร์มคริปโต(assuming the appearance of licensed business operator by using the name of ZIPMEX COMPANY LIMITED.)Unlicensed digital asset businessถูกแจ้งเตือน
- แพลตฟอร์มคริปโตExnessUnlicensed digital asset businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ Chinhuaheng TradingUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ HGFsocialUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ Invest for futureUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ Nelsoft TechnologiesUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ Study about StocksUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ จับปลอมหลอกลงทุนUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ เจาะตลาด หุ้นUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ ตลาดหลักทรัพย์วัยเกษียณUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ ตลาดหุ้นสำหรับสูงอายุUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ ปันผล 2023Unlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ชื่อ ห้างทองเลี่ยงเซ่งเฮงUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนFacebook page ที่แอบอ้างใช้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- แพลตฟอร์มคริปโตFBSUnlicensed digital asset businessถูกแจ้งเตือน
- แพลตฟอร์มคริปโตHeadwayUnlicensed digital asset businessถูกแจ้งเตือน
- โบรกเกอร์ / การลงทุนLINE Official Account ที่แอบอ้างใช้ชื่อว่า บุญญาดา พสุชาบวรกิจUnlicensed securities and derivatives businessถูกแจ้งเตือน
- แพลตฟอร์มคริปโตSwiftCoinUnlicensed digital asset businessถูกแจ้งเตือน